中国将取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站

前期清理整治工作成效显着

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），紧急叫停ICO活动。 同时，采取措施要求虚拟货币交易所在2017年9月30日之前全面关闭其在中国境内的所有交易活动。

《公告》要求，所谓代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币、“虚拟货币”，并不得不是代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等。 对存在违法违规行为的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，要求网信部门将手机APP下架应用商店和工商管理部门。 吊销其营业执照。

据悉，各地查处查处的虚拟货币交易所和ICO平台基本实现无风险退出非法买卖外比特币怎么处罚，清理整顿效果明显，有效防控金融和社会风险隐患。 清理整顿后，以人民币计价的虚拟货币交易量从占全球交易量的90%以上下降到不到1%，风险程度大大降低。

部分虚拟货币交易平台网站有回潮迹象

然而，ICO和虚拟货币交易并没有完全退出中国。 据悉，在国内虚拟货币交易所关闭后，国内不少人转向境外平台和网站继续参与虚拟货币交易。 一些交易平台甚至通过所谓的“场外交易”撮合个人用户之间的点对点交易。 目前，日本、香港等是交易平台迁出比较多的地方。

境外交易、逃避监管、虚拟货币交易、ICO等行为有死灰复燃之势。 以涉及境内部分个人的境外ICO为例，《公告》指出的各类风险和问题依然存在，包括非法发行、虚假项目、欺诈甚至传销等，投资者可能更难获利。挽回损失。

鉴于此，据悉，考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临的各类风险，为贯彻落实《公告》精神，防范化解金融风险非法买卖外比特币怎么处罚，出台一系列监管措施将采取包括禁止相关商业存在、取缔和处置境内境外虚拟货币交易平台网站等措施。在此情况下，投资者需要认清境外ICO和虚拟货币交易平台的风险，牢固树立风险意识。防范风险，不参与相关违法活动。

将继续加强对虚拟货币交易平台的清理整顿

今年以来，我国对虚拟货币的监管力度并未减弱。 多次出台虚拟货币文件，打出“组合拳”，全面清理整顿相关行为。 据悉，央行营业管理部近日印发《关于开展支付服务违法虚拟货币交易自查整治工作的通知》，要求辖内各法人支付机构开展自查并在本单位和分支机构进行整顿，严禁进行虚拟货币交易。 交易提供服务并采取有效措施防止支付渠道被用于虚拟货币交易。

去年召开的全国金融工作会议强调，金融要服务实体经济。 当然，金融创新也需要符合这个要求。 为贯彻落实全国金融工作会议精神，据悉，此前已下发文件，要求各地整治办对比特币矿场进行规范整顿，引导相关企业有序退出。

此外，1月26日，中国互联网金融协会发布的风险提示还注意到，部分投资者转向境外开展相关活动，并提醒投资者“境外平台也存在系统安全、市场操纵等风险隐患”。和洗钱。”

风险提示称，随着世界各国政府重视加强对虚拟货币领域的监管，部分境外交易平台可能被东道国政府强行取缔，部分境外交易平台因明显合规而限制准入风险。 在此背景下，国内投资者转向境外平台参与交易将面临一定风险。 同时，协会发现国内一些机构或个人仍在组织所谓的货币交易和场外交易，并配备做市商、担保人等服务，本质上是虚拟货币交易场所。 这显然与现行政策法规不符。 该风险提示提示投资者，上述行为均面临政策风险。 投资者应积极增强风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。

据悉，下一步将继续密切关注虚拟货币相关行为，采取包括禁止相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站等一系列监管措施，防范金融风险，维护金融稳定。 以后只要找到一个，就关闭一个； 同时，未来视情况发展，不排除出台进一步监管措施的可能。