虚拟货币交易“黑平台”应运而生 “割韭菜骗局”

近年来，区块链技术受到人们的热烈追捧，虚拟货币成为很多人的投资标的。 在这波“炒币”浪潮中，出现了一些虚拟货币交易“黑平台”，“杀猪”、“骗子割韭菜”等套路屡见不鲜。

目前，我国相关行政部门正在严厉打击虚拟货币非法交易行为。 虚拟货币交易领域整治工作基本完成，转入常态化监管。

案例回顾

案例一

“我交易的时候总觉得有人在看我，我买的时候马上跌，买的时候马上涨。” 家住杭州的李先生(化名)被虚拟货币平台骗了。

2019年3月，李先生接到了交易所“欧阳”的电话。 虽然他知道这是一个推销电话，但他认为自己还有一些闲钱。 他听说虚拟货币前景不错，就和“欧阳”聊了起来。 李先生从“欧阳”下载了网站并注册了账号。

第一天，李先生就按照“老师”在平台上推荐的操作，赚了4万元。 之后，损失不止一点点。 三五天时间，平台充值的20万元，只剩不到3000元。 抱着还钱的心态，李先生不仅抵押了房子，还向亲戚朋友借了很多外债。 共计损失100余万元。

案例二

去年3月，王先生（化名）接到一个陌生人的电话。 自称“火币网”的客服邀请他加微信参与投资。 随后，王先生被拉进了一个微信群，通过群里一位“老师”的介绍，了解到了一个名为“百慕大”的虚拟货币投资平台。

按照“老师”的“指示”，他下载了“百慕大”APP，从“火币”平台向“百慕大”平台转账20000 USDT，进行虚拟货币投资理财，总价为500多万美元。超过14万元。

但转完钱后，王先生发现自己被踢出群，被拉黑了。

案例三

去年10月，市民刘先生(化名)在朋友圈看到朋友发布的虚拟货币投资内容。 兴奋，他联系了他。 对方给他发了一个二维码。 刘老师根据对方提供的教程，扫码下载并完成安装。 他发现，这是一个号称全球领先的区块链项目的虚拟货币投资平台。

根据虚拟货币骗局知乎提示，刘先生向平台账户转账20万元购买平台币。 没想到，短短几个小时，我就赚了300万元的平台币。 申请提现时，被告知要交30万税。 付款后，我被告知由于错误的注意事项，我必须重新付款。 最终，刘先生在多次缴纳税费后无法提现，被骗共计60余万元。 .

案例分析

上述受骗受害人不外乎几种情况：一是受害人在网上搜索比特币、虚拟货币等关键词时，无意间在推广界面留下了个人手机号码； 微信、QQ、陌陌、抖音、Soul等社交平台发布虚假信息，宣传股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财。 受害者看到发布内容的巨大利润率而被骗； 三是在生活类APP上结识骗子，被骗。

骗子无一例外地从套利手段入手，编造虚假形象，让受害人看到虚拟货币的巨大“投资价值”。 谎称小白会操作，零基础，有内幕，有网站漏洞。 跟着“老师”去做，只上不下。

比较典型的做法是，销售人员将受害人拉入虚拟货币投资群，师生“育儿”。 然后在群里公布一个学生通过平台赚了多少钱，等受害人准备搬家的时候开始投资。 首先让受害人先尝到甜头，老师随意喊单，导致客户快速亏损平仓。 然后利用人们的心理弱点进行炒作赚钱，诱导其继续加仓比特币黑平台，使受害人赔钱。

如果受害人突然醒悟，不听从“老师”而是自己动手，骗子就会通过“数据还原”、“黑客”等方式手动平仓控制交易，让投资者无法获利。

也有诈骗者要求受害人下载虚假链接或虚假应用程序，谎称它们是金融制品。 人们出于好奇会点击查看，但其实也存在隐患。

更有什者，骗子会以各种投资的名义，要求受害人在正规交易平台用现金购买虚拟货币，然后诱骗对方将购买的虚拟货币转移到虚假平台或指定地址。 骗子。 但实际上，客户被营业员“忽悠”后，资金流入了不法分子的个人账户。 客户在平台账簿上看到的金额和盈亏波动只是数字。

事实上，该类平台并非真正的虚拟货币交易平台，而是不法分子未经国家主管部门批准设立交易平台，自行搭建的虚假交易平台。

安全提醒

“区块链”的概念催生了新技术，不法分子通过“区块链”的噱头衍生出许多新的虚拟货币诈骗套路。 那么公众如何才能快速发现此类骗局呢？

太原市反欺诈中心、智帆科技提醒：投资者应提高风险意识，避免参与虚拟货币交易和投机行为比特币黑平台，谨防财产和权益受到损害。 一是认真识别交易所客服的身份； 二是天上不会掉馅饼，没有“稳盈不亏”的投资理财，掌握内幕，老师带盘操作骗人； 三、理性对待“区块链”、“虚拟货币”等概念，时刻保持高度警惕，树立正确的投资理念，切莫上当。

具体来说，第一，不要轻易尝试自己不了解的投资项目。 所谓“教官”，仅凭“言辞”便可蒙蔽大众。 可见，大众对虚拟货币的认识还不够，对“炒币”的认识还停留在“暴利”和“新投资”层面。 缺乏对底层技术逻辑、业务陷阱和产品规则的全面了解，让不法分子有机可乘。 如果您通过网络平台获知“客服”、“平台员工”、“投资顾问”、“老师”等身份，一定要保持高度警惕。 在投资之前，

二是平台和项目的安全。 不要被高额利润所诱惑。 从资本的角度来看，“高回报”基本上伴随着“高风险”，这是一个经济规律。 即便是银行等成熟的金融机构也得遵循这个逻辑，更何况是一个新兴的金融项目。 “投资人”以“稳赚不赔”的方式招商引资，实则将投资款放入自己的钱包的刑事案件不计其数。 投资理财的方式和渠道多种多样，但最重要的是平台的安全性。 同时，投资理财时一定要考虑自身的风险承受能力，切忌盲目追求高回报。

再次，网友们一定要提高警惕，不要被陌生人的花言巧语所迷惑。 “有内幕消息，无损失”的背后，或许有天大的骗局。 不向陌生人提供个人身份证号、银行卡号、密码、验证码等敏感信息。 不要扫描陌生人给的“二维码”，不要轻易点击来源不明的网页链接。 如果您不小心落入骗局，请尽可能多地收集证据并报警。

最后，一般的黑平台坚持不了多久，赚到几分钱就跑路了。 如果平台以维护维修为借口冻结投资者资金，继续拖延投资者时间，造成资金损失严重，无法募集资金，与平台失去联系等，一般为“黑平台”那已经跑掉了。

从监管角度看，我国一直严禁虚拟货币的发行、融资、交易和投机行为。 值得注意的是，虚拟货币交易所不是正规的国家金融机构，也不是货币发行机构发行的。 它不具有货币属性，也不具有与货币同等的法律地位。 因此，此类交易和投资不受法律保护。

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