涉案超千万元，这起虚拟货币诈骗案被苏州警方破获！

为深入贯彻落实对政法队伍教育整顿部署的要求，充分发挥典型典型示范带动作用，推动全体干警进一步筑牢信念根基，提升能力素质。为服务群众，切实解忧解难，苏州市公安微警陆续上线。 “我为群众办实事”系列报道。

近日，苏州警方通过严密侦查，捣毁了一个以虚拟货币投资为名进行网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58名，缴获电脑工具78件、手机100多部，涉案金额1000余万元。

资深投资者也迷路了

一夜之间失去一切

明知虚拟货币交易不受法律保护，仍听信“投资平台”的愚昧，盲目投资； 他们已经损失惨重，却还沉迷于骗子编织的骗局中，幻想着“一夜之间回本”，等来的却是自己的钱。 有去无回……在所谓的高利“炒作”下，资深投资人也纷纷中招，落入虚假平台的投资陷阱。

Bao从2017年开始接触虚拟货币投资，在过去的几年里，他不仅积累了丰富的炒币经验，所持有的虚拟货币价值也已经涨到了刚开始时的十多倍.

2020年5月上旬，包某接到自称是某虚拟货币投资网站客服的电话，邀请其加入某数字货币微信交流群。 阿宝想也没想就答应了。

本群每天发链接，邀请群友观看专业投资老师的直播音频课，不仅传授投资技巧，还直播“叫单”——为群预测虚拟货币短期走势成员。 宝看了几天国际行情，觉得老师的预测还是比较准的。 在客服的指导下，他下载了他推荐的投资平台，转账了50余万元的虚拟货币。 他变得能够享受一对一的咨询。 服务过VIP客户。

考虑到虚拟货币投资的高价值，阿宝也尝试过提币，发现可以正常提币充值，于是他带着票据和老师助理开始投资。

经过一段时间的投资获利、追加资金等操作，鲍某账户上的金额增加了。 这时，对方向他推荐了小币种投资，说小币种杠杆高，收益是普通虚拟币的几倍。 阿宝爽快地答应了，但是购买之后，阿宝的所有交易都莫名其妙一夜之间全部爆仓，账户里只剩下零头钱。 莫名其妙，包某联系了戴丹先生和客服。 对方声称平台在后台被黑了，让他等消息。 这一等就是半年多。

2021年春节过后，宝某再也联系不上对方。 直到这个时候，这位资深投资人还是想不通自己的钱怎么会血本无归。 思前想后，我赶紧赶到苏州市公安局相城分局黄埭派出所报警求助。

欺诈套路环环相扣

办案民警抽茧

2021年3月1日，接到报案后，警方迅速成立专案组进行调查。 与以往仅以虚拟货币为幌子的虚拟货币投资诈骗不同比特币平台诈骗，包某遭遇的整个过程都是用虚拟货币结算的。 虚拟货币是如何交易的？ 它是如何解决的？ 一个又一个问题摆在了民警面前。

通过进一步侦查，警方初步查明该平台背后是一个以虚拟货币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙。 它装在一家正规公司的外壳里，藏在四川成都的一栋高档写字楼里。 该团伙日常以公司模式运作，分为老板、总监、经理、业务员等多个层级。

老板卢某深谙各种营销手段和销售套路，主要负责平台运营、公司包装和剧本编排。 杨老板负责管理，吴主任、王主任，易、周、何经理等人负责指使业务员冒充平台客服或带单教助理拨打电话联系受害人、添加微信等进入平台。 受害人进入平台后，老板、主任、经理会冒充老师单单引导受害人“投资”。

警方调查发现，该平台并未实际与虚拟货币市场进行过交易，也就是说虚拟货币一直在后台账户中。 受害者似乎是通过平台进行交易，他看到的只是平台上展示的数据。 如果你赔了钱比特币平台诈骗，钱自然会落入骗子的口袋； 如果盈利了，提现就非常困难了，因为这是骗子团伙口袋里的钱，他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛。 受害人很容易拿到钱。

当初阿宝之所以能够成功提现，是因为诈骗团伙为了长期钓大鱼，想取得他的信任，而阿宝的提现金额没有超过本金，不会影响利益诈骗团伙的。 后来鲍某账户资金增加，诈骗团伙觉得他随时可能提款退出平台，便诱骗其进行其他非市场投资。 此时，交易被诈骗团伙通过后台操纵。 不管阿宝怎么操作，最后的结果都是一败涂地。 警方查明，与鲍某一样的受害人还有30余人，分别来自广西、浙江、陕西、甘肃、江苏等地。

3月18日，警方迅速赶赴成都，一举捣毁了位于某高档写字楼内的诈骗窝点，抓获卢、杨、吴、王、易、周、何等58名犯罪嫌疑人，并缴获他们。 作为作案工具的电脑78台，手机100多部。

虚拟货币投资是非法的

一夜暴富只是天方夜谭

《中华人民共和国中国人民银行法》明确规定“中华人民共和国的法定货币是人民币”，“任何单位和个人不得印制、销售代币券代替人民币在市场上流通。” 2018年，人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，称“用于代币发行融资的代币或虚拟货币不是货币主管部门发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上使用。”

近年来，国际虚拟货币价格上涨，吸引了众多想一夜暴富的投资者。 即使他们对虚拟货币投资一无所知，他们仍然会尽力购买一些。 但在中国，虚拟货币交易不受法律保护，不能交易，更谈不上正规的交易平台。

犯罪嫌疑人卢某、杨某等人借此利用该虚拟货币交易平台软件精心设计“投资游戏”，骗取被害人钱财。 目前，卢某、杨某等30名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留。 此案仍在进一步审理中。

警方再次提醒广大市民

天上不会掉馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，内幕消息和师傅操作都是骗人的。 不参与无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟货币等投资平台。 一旦发现自己被骗，要及时止损，不要趋利避害，继续抱着幻想投入资金。 这时候你需要做的就是保留证据并立即报警。