【Block Sky Eye】诈骗者利用加密货币狂潮赚钱，受害人数不断增加

根据英国欺诈报告服务机构 Action Fraud 的数据，去年英国投资者因加密货币诈骗者损失了 1.13 亿英镑，高于 2019 年的 7700 万英镑。

在截至 2021 年 5 月的 6 个月内——在本已火热的全球加密货币市场中，这是一段特别疯狂的时期——据信，欺诈者已经赚了超过 200 万美元。其他骗局使用约会网站以虚假承诺引诱受害者。

欺诈者经常制作看起来可信的在线广告和网站，并发送听起来很专业的电子邮件来宣传虚假的投资机会。虚假推荐通常附有知名和值得信赖的公众人物的照片，以证明其合法性。

加密货币交易所，其中许多仍然不受监管，但为购买和交易数字资产提供了一个重要平台，特别容易受到诈骗。犯罪分子操纵看似信誉良好的交易所的交易量，以吸引潜在投资者并掠夺他们的资金。有些人甚至建立了虚假的加密货币交易所。这些可能会骚扰用户、拒绝加密提款、收取高额费用或干脆拿走全部投资。

充斥市场的许多加密骗局承诺将客户回报翻倍或提供货币赠品

FTSE-100 金融服务公司 Hargreaves Lansdown 的高级投资和市场分析师 Susannah Streeter 指出，从最新数据中可以清楚地看出英国加密货币欺诈的规模。这些表明，监管机构目前收到的所有诈骗警报中约有 95% 与比特币有关。

避免成为受害者的最简单方法是记住，如果有人提供没有风险的快速回报，他们就是骗子。

打击诈骗者

金融行为监管局 (FCA) 强调，打击目前超出其监管范围的在线诈骗是有限度的。自 1 月以来，它要求所有提供加密相关服务的公司注册并证明其遵守反洗钱规则和其他保障措施。但它最近透露，到目前为止只有五家公司注册，其中大部分尚未合规。

TikTok 已禁止用于金融服务促销的付费内容，显然担心有多少用户被骗将资金投入虚假投资计划。

希望政府的新网络安全法案将扩大到涵盖在线诈骗，但目前它不包括欺诈性广告，这意味着诈骗者将继续潜入合法网络。

最臭名昭著的虚假加密货币交易所之一是韩国当局于 2017 年推出的 BitKRX。它被命名为韩国最大的合法金融交易平台韩国交易所 (KRX) 的加密货币部门。当认为自己购买了比特币的客户尝试使用他们的资金时，他们发现资金已经消失了。

在英国-荷兰联合调查发现的另一个加密货币骗局中，有 6 人因在 12 个国家/地区创建虚假在线加密货币交易所而被捕加密货币骗局骗女人，诈骗了 4,000 多名受害者加密货币骗局骗女人，其中约 1900 万英镑。诈骗者能够使用所谓的域名抢注来访问比特币钱包。该技术依赖于人们在浏览器中输入真实交易所的 URL 时偶尔出现的拼写错误。受害者到达一个设计与他们打算访问的网站相似的虚假网站。它的地址可能只有一个与合法交易所不同的字母——一个容易被忽视的小细节，但足以让犯罪分子完成他们的工作。

银行采取行动

6 月下旬，NatWest 加入了巴克莱银行和 Nationwide，以限制客户使用加密货币。据报道，许多骗局利用社交媒体针对零售和商业银行客户。该银行暂时限制了他们可以发送到加密货币交易所的每日金额，包括世界上最大的交易所之一币安。最大金额因平台而异，但通常仍为四位数。

NatWest 还阻止了向一小部分遭受严重欺诈的加密资产公司付款。同时，桑坦德银行已告知其客户，将停止向币安支付所有款项以保护他们。

Binance 坚称它有责任保护用户免受企图诈骗，并补充说：“当我们发现此类索赔时，我们会立即采取行动，并有权与世界各地的执法机构合作。为了帮助他们做好记录，调查。”

Katy Worobec 是金融服务行业贸易机构 UK Finance 的经济犯罪专家兼董事总经理。她指出，每家银行都有自己的政策来保护希望买卖加密货币的账户持有人。

“大多数加密货币不受 FCA 监管，”Worobec 说。 “因此，我们将始终敦促客户在进行任何加密投资之前要格外谨慎。”

天眼提醒：在进行交易前，一定要审核交易所的资质，以免上当受骗，一旦出现提现问题或诈骗，应立即取证报警，并在同时暴露你的权利！

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